Toewijzing van identificerende gegevens en schorsing van Binance-account na beleggingsfraude

Rb. Den Haag 7 november 2024, IT 4677, ECLI:NL:RBDHA:2024:18170 (eiseres tegen Binance) Eiseres heeft aangifte gedaan van beleggingsfraude en oplichting nadat zij in de zomer van 2024 via een datingplatform was overgehaald om te beleggen in cryptovaluta. Zij heeft in totaal € 186.000,- ingelegd, welke cryptovaluta uiteindelijk op een oplichtersplatform terechtkwamen en vervolgens werden overgemaakt naar een gebruikersaccount bij Binance. DataExpert B.V. heeft vastgesteld dat een deel van deze cryptovaluta op een specifiek Binance-account terecht is gekomen. De voorzieningenrechter oordeelt dat de eiseres rechtmatig belang heeft bij het verkrijgen van de identificerende gegevens van de klant van Binance, op wiens naam het gebruikersaccount staat. De vordering van eiseres om deze gegevens te verkrijgen wordt toegewezen op grond van artikel 843a Rv, omdat de bescheiden betrekking hebben op een rechtsbetrekking waarbij de eiseres partij is. Daarnaast wordt het gebruikersaccount geschorst om te voorkomen dat de cryptovaluta zouden worden weggesluisd voordat een bodemvonnis is verkregen. De voorzieningenrechter acht het belang van eiseres om de fraudeur in rechte te kunnen betrekken zwaarder dan de privacybelangen van de klant van Binance.

4.5. De eerste vraag die voorligt, is of eiseres recht heeft op afschrift van de gevorderde identificerende gegevens van de klant van Binance. Een op artikel 843a Rv gebaseerd verzoek, is toewijsbaar als:

i) de verzoeker een rechtmatig belang heeft bij inzage, afschrift of uittreksel van de gevorderde bescheiden,

ii) het verzoek betrekking heeft op bepaalde bescheiden,

iii) de bescheiden een rechtsbetrekking aangaan waarin verzoeker partij is, en

iv) het verzoek is gericht tegen degene die de betreffende bescheiden tot zijn beschikking of onder zijn berusting heeft.

Op grond van het vierde lid van artikel 843a Rv is degene die de bescheiden ter beschikking of onder zich heeft niet gehouden aan de vordering te voldoen indien daarvoor gewichtige, door deze partij aan te voeren redenen zijn of indien redelijkerwijs aangenomen kan worden dat een behoorlijke rechtsbedeling ook zonder verschaffing van de gevraagde bescheiden is gewaarborgd. De voorzieningenrechter is van oordeel dat eiseres een rechtmatig belang heeft bij de verstrekking van de identificerende gegevens van de klant op wiens naam het gebruikersaccount staat. Eiseres heeft voldoende onderbouwd gesteld dat het gebruikersaccount door fraude van haar ontvreemde cryptovaluta/bedragen inhoudt, welke valuta er zonder die fraude niet op zouden staan en dat de klant valuta van eiseres in zijn account heeft waartoe hij niet gerechtigd is. Daarmee is ook voldaan aan het vereiste dat de bescheiden een rechtsbetrekking aangaan waarbij eiseres partij is. Eiseres heeft door de fraude aanzienlijke schade geleden. Het belang van eiseres om deze klant in rechte te kunnen betrekken, weegt zwaarder de privacybelangen van de betreffende klant, ook als het een zogenaamde “geldezel” zou zijn, en het belang van Binance om de privacy van deze klant te beschermen. Verder is aannemelijk dat Binance over deze gegevens beschikt en dat eiseres geen ander, minder verstrekkend, middel ter beschikking heeft om de identiteit van de klant te achterhalen. Het verzoek is voorts voldoende bepaald als bedoeld onder ii) Hiermee is voldaan aan de vereisten van 843a Rv. De vordering onder I komt de voorzieningenrechter daarom noch onrechtmatig noch ongegrond voor en wordt – op de wijze zoals hierna vermeld – toegewezen.

 

4.7. Zoals gevorderd wordt aan de schorsing van het gebruikersaccount de voorwaarde verbonden dat eiseres binnen vier weken na het bekend worden met de identificerende gegevens een bodemprocedure tegen de derde aanhangig maakt tegen de kortst mogelijke wettelijke termijn. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan het belang van de klant van Binance om de schorsing van het gebruikersaccount zo kort mogelijk te laten duren. Om te waarborgen dat de derde op de hoogte raakt van dit vonnis dient dit vonnis met de dagvaarding in de bodemprocedure te worden meebetekend. Met die voorwaarde worden de belangen van de derde, waarvoor Binance verantwoordelijk is, voldoende gewaarborgd. De schorsing eindigt indien eiseres de bodemprocedure niet (tijdig) aanhangig maakt, dit vonnis niet betekent, dan wel vier weken na de dag van het in de bodemprocedure te wijzen vonnis in het geval dat de vordering van eiseres word afgewezen. Eiseres heeft ten aanzien van de duur van de schorsing geen vordering ingesteld voor het geval haar vordering in de bodemprocedure wordt toegewezen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter dient de schorsing, in verband met de belangen van de derde waarvoor Binance verantwoordelijk is, ook op enig moment te eindigen indien de vordering van eiseres in de bodemprocedure wordt toegewezen. In dat geval dient de schorsing te eindigen zodra uitvoering is gegeven aan de veroordeling tot betaling in die zin dat de door de schorsing getroffen activa aan eiseres zijn betaald ter voldoening aan dat toewijzende vonnis, voor zover deze activa het toegewezen bedrag niet overtreffen.